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各银监分局，各城市商业银行，青岛银行、北京银行、天津银行济南分行：近期，辖内某城商行发生支行行长盗用票据案，涉案金额巨大，造成较大不良影响。为进一步强化城商行规范经营，完善内控机制，防范案件及操作风险，现就有关要求通知如下：　　一、立即开展重点业务、重点环节的风险排查。一是各城商行应立即开展对票据承兑、贴现业务及同业资金往来等重要业务的风险排查。重点检查票据申请人的资质、贸易背景的真实性及背书流转过程合理性、买入返售及卖出回购业务的合规性，是否存在恶意套取银行信用情况及资金流向是否与企业经营范围或合约约定相符等。二是应立即开展对授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假……

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