| 银行关于反洗钱工作检查的整改报告 |
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| 投稿人:憨人 来源:本站原创 时间:2008-7-2 付费充值 以稿换稿 现金奖励等级： |
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内容预览：
关于反洗钱工作检查的整改报告 法律与合规部： 2006年9月6日您部对我行反洗钱工作进行了现场检查,根据检查中所存在的问题,我行认真进行了整改。为了进一步提高我行反洗钱工作水平，我行组织各网点负责反洗钱工作的人员，去东关支行进行了学习和交流，取得了显著的效果。现将整改情况汇报如下：一、 内控制度方面：未按规定建立、健全反洗钱内控制度。整改情况：反洗钱内控制度建设方面，已经按照要求初步建立健全了古城台支行反洗钱工作机构和制度，进一步完善了反洗钱工作职责和协调机制。同时建立大额、可疑交易分析制度及书面的大额、可疑交易报告流程及柜面审查、事后监督制度。为了今后切实……
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