内容预览:农信社联合社合规部 一、近期工作情况: 1、刚结束11月份是反洗钱宣传月,于 2008年12月5日 前将宣传月活动的情况总结上报。 2、做好2008年反洗钱工作总结,于2008年12月10前将电子文档上报省联社合规部。 3、对本系统员工开展反洗钱专项治理活动,彻底排查内部员工是否涉及洗钱行为。以县联社为单位开展专项治理,自行清理纠正,将方案及结果在 2009年1月10日 前报省联社合规部。 4、加强反洗钱工作的领导和沟通工作。根据中国人民银行xx分行要求,各金融机构反洗钱管部门和工作人员要相对稳定,同时要确定反洗钱合规官、反洗钱合规专员和反洗钱情报员。联社确定……
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